기업지배구조
기업지배구조헌장
기업지배구조헌장
기업지배구조헌장
바탕으로, 지속가능한 성장을 위해 최선을 다한다. 회사는 지속가능한 성장을 위한 경영활동의 초석으로서 기업지배구조 헌장을 다음과 같이 제정하고, 이를 준수하여 건전하고 투명한 지배구조 확립을 통해 모든 이해관계자의 권익
증진 및 기업가치의 제고에 초석을 삼고자 한다.
이사회
- 이사회 구성 현황
- 이사회 활동 현황
이사회 구성 현황
이상윤 사내이사, 의장
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 대한항공 정책지원실 前) 소노인터내셔널 항공사업TF 총괄 現) 티웨이항공 대표이사
안우진 사내이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 대한항공 여객사업본부 前) 소노인터내셔널 세일즈마케팅 총괄 現) 티웨이항공 부대표
서동빈 사내이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 아마데우스코리아 시니어 매니저 前) 소노인터내셔널 항공사업TF 담당 現) 티웨이항공 경영지원총괄
김종득 사외이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 우리종합금융 대표이사 現) OK금융 고문
염용표 사외이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
現) KG케미칼 사외이사 現) 법무법인 율촌 파트너변호사
김하연 사외이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
現) 우리투자증권 사외이사, 감사위원장 現) 서현회계법인 전무이사
서준혁 기타비상무이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 소노인터내셔널 회장 現) 대명소노그룹 회장
이광수 기타비상무이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 대명소노그룹 부사장 現) 소노인터내셔널 홀딩스부문 대표이사
이병천 기타비상무이사
- 선임일 2025년 06월 24일
- 임기 3년
-
주요경력
前) 소노인터내셔널 한국 동부, 비발디파크 본부장 現) 소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 대표이사
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.07 | 25년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 제3회 및 제4회 신종자본증권 발행의 건 | 가결 | ||
| 유상증자 결의의 건 | 가결 | ||
| 액면가 감액 무상감자의 건 | 가결 | ||
| 정관 일부 변경의 건 | 가결 | ||
| 임시 주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 2025.07.17 | (신한은행) 우리사주대출 담보금액 재설정의 건 | 가결 | 8/9 |
| (티웨이홀딩스) 지급보증위탁 계약 연장의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리자 지정의 건 | 가결 | ||
| 사규 개정의 건 | 가결 | ||
| 2025.06.27 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 8/9 |
| 사규 개정의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2025.05.20 | 임시주주총회 소집 변경의 건 | 가결 | 5/7 |
| 2025.03.31 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/6 |
| 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 2025.03.20 | 24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 5/7 |
| 제22기 재무제표 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 2025.03.14 | 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/7 |
| 2025.02.28 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 6/7 |
| 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 제22기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2025.02.06 | 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | 5/7 |
| 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.26 | 인천국제공항 첨단복합항공단지 정비시설(H2) 개발사업 실시 협약체결의 건 | 가결 | 4/7 |
| 2024.12.12 | 연간 사업계획 승인의 건 | 가결 | 5/7 |
| 제 22기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | 5/7 | |
| 2024.11.28 | 격납고 건립 계획 승인의 건 | 가결 | 6/7 |
| 2024.11.07 | 사외이사후보추천위원회규정 개정의 건 | 가결 | 6/7 |
| 24년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6/7 | |
| 2024.10.17 | 항공보험 갱신의 건 | 가결 | 5/7 |
| 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공 재연장의 건 | 가결 | 5/7 | |
| 2024.08.08 | 24년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6/7 |
| 사규 개정의 건 | 가결 | 6/7 | |
| (우리은행) 외화지급보증(USD 10,000,000)에 관한 건 | 가결 | 6/7 | |
| 2024.07.18 | (신한은행) 우리사주대출 담보금액 재설정의 건 | 가결 | 5/7 |
| 지급보증위탁 변경계약 체결의 건 | 가결 | 5/7 | |
| 스페어엔진 구매 계약 체결의 건 | 가결 | 5/7 | |
| 2024.05.09 | 24년 1분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6/7 |
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 6/7 | |
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 6/7 | |
| 2024.03.20 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 9/9 |
| 2024.02.29 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 9/9 |
| 유가 Hedge 전략 방안 보고 | 보고 | ||
| 제21기 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 제21기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 제21기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 단체협약 체결 승인의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 설치의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 임원연봉규정 개정의 건 | 가결 | ||
| (정정)(한국씨티은행) 은행 여신에 관한 건 | 가결 | ||
| 2024.02.20 | 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 7/9 |
| 2024.02.01 | 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 이사회 내 위원회 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 위원회 설치의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 사규 개정의 건 | 가결 | ||
| 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.14 | 제21기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | 9/9 |
| (한국씨티은행) 은행 여신에 관한 건 | 가결 | ||
| 연간 사업계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.30 | 유럽 진출 계획 보고 | 보고 | 8/9 |
| 2023.11.09 | 23년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2023.10.19 | 사규 개정의 건 | 가결 | 9/9 |
| 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공 재연장의 건 | 가결 | ||
| 항공보험 갱신의 건 | 가결 | ||
| (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | ||
| 2023.09.21 | 임원연봉규정 개정의 건 | 가결 | 8/9 |
| 지급보증위탁 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.10 | 23년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | ||
| 2023.07.17 | (신한은행) 우리사주대출 담보 및 연대보증 금액 재설정의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2023.06.16 | (우리은행) 외화지급보증(USD 810,000)에 관한 건 | 가결 | 7/9 |
| 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | ||
| 2023.05.11 | 23년 1분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| (수출입은행) 수입운영자금 대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 2023.04.13 | (우리은행) 추가 외화지급보증(USD 1,000,000)에 관한 건 | 가결 | 9/9 |
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 경영위원회규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2023.03.31 | 본점이전의 건 | 가결 | 8/9 |
| 서울지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 임원연봉규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2023.03.23 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 8/8 |
| 2023.03.02 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 7/8 |
| 제20기 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 제20기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 제20기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.09 | (우리은행) 외화지급보증(USD 3,750,000)에 관한 건 | 가결 | 8/8 |
| 2023.01.26 | 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | 8/8 |
| 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.15 | 제20기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | 8/9 |
| (KEB하나은행) 추가 외화지급보증(USD 9,681,000)에 관한 건 | 가결 | ||
| 당사 제2회 기명식 사모사채 만기 전 상환(Call Option)의 건 | 가결 | ||
| 연간 사업계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.01 | (KEB하나은행) 추가 외화지급보증(USD2,644,000)에 관한 건 | 가결 | 8/9 |
| 2022.11.10 | 22년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| (한국수출입은행) 수입자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.27 | (KEB하나은행) 추가 외화지급보증(USD 3,170,000)에 관한 건 | 가결 | 6/9 |
| 2022.10.20 | 항공보험 갱신의 건 | 가결 | 9/9 |
| 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공 재연장의 건 | 가결 | ||
| 사규 제/개정의 건 | 가결 | ||
| 2022.08.11 | 22년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2022.07.04 | (KEB하나은행) 추가 외화지급보증(USD2,500,000)에 관한 건 | 가결 | 9/9 |
| 2022.06.17 | 몽골 현지 법인 설립의 건 | 가결 | 5/9 |
| 2022.05.26 | (한국산업은행) 산업운영자금대출 연장의 건 | 가결 | 8/9 |
| (한국수출입은행) 수입자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| (우리은행) 외화지급보증(USD 2,750,000)에 관한 건 | 가결 | ||
| 2022.05.12 | 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 8/9 |
| 22년 1분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.04.25 | (신한은행) 기업담보대출 차입금 상환의 건 | 가결 | 8/9 |
| (KB증권) 운영자금차입 상환의 건 | 가결 | ||
| 임원연봉규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.31 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2022.03.23 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 8/9 |
| 운영자금 차입의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.16 | 당사 제2회 기명식 사모사채 발행의 건 | 가결 | 7/9 |
| 2022.03.10 | 제19기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 9/9 |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| (KDB산업은행) 운영자금대출 연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.02 | 제19기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 제19기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.02.23 | (정정) 유상증자 결의의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모) | 가결 | 7/9 |
| 2022.02.22 | 유상증자 결의의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모) | 가결 | 6/9 |
| 2022.01.27 | 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 항공기 리스계약 체결 보고 및 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.23 | 22년 연간 사업계획 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2021.12.16 | 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2021.11.11 | 21년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| (수출입은행) 수입자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 2021.10.28 | 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공 연장의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2021.09.23 | 항공보험 갱신의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2021.08.23 | 항공기 엔진 담보제공 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 2021.08.12 | 21년 상반기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 8/9 |
| 감사위원회규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2021.05.24 | (한국산업은행) 산업운영자금대출 연장의 건 | 가결 | 8/9 |
| (수출입은행) 수입자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 2021.05.13 | 21년 1분기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 9/9 |
| 2021.04.16 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 (A330 본계약) | 가결 | 8/9 |
| 2021.04.09 | 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 8/9 |
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2021.03.16 | 제18기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/7 |
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 | 보고 | ||
| (KDB산업은행) 운영자금대출 연장의 건 | 가결 | ||
| 기명식 사모 전환우선주 발행의 건 | 가결 | ||
| 2021.03.12 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | 6/7 |
| 2021.02.25 | 제18기 별도 재무제표 정정 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 제18기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 제18기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 연간사업계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.02.04 | 제18기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2021.01.29 | 우리사주취득자금 대출 관련 당사 연대보증 재연장 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
이사회 내 위원회
- 이사회 내 위원회 구성 현황
- 이사회 내 위원회 활동 현황
이사회 내 위원회 구성 현황
| 위원회명 | 위원회 주요 역할 | 위원회 구성 | 규정 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 업무 및 회계 감독 | · 사외이사 : 김하연, 김종득, 염용표 | 다운로드 |
| 내부거래위원회 | 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 내부거래에 대해 심의 | · 사외이사 : 염용표, 김종득, 김하연 | 다운로드 |
| 경영위원회 | 신속하고 원활한 경영 의사결정 | · 기타비상무이사 : 서준혁 · 사내이사 : 이상윤, 안우진, 서동빈 |
다운로드 |
| 보상위원회 | 이사보수 결정 과정의 객관성 및 투명성을 확보하고 이사 보수 관련 중요 사항 및 이사회에서 위임 사항 결의 |
· 사외이사 : 김종득, 염용표, 김하연 | 다운로드 |
| 사외이사후보 추천위원회 |
관계 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 사외이사 후보자 추천 | · 사내이사 : 이상윤 · 사외이사 : 김종득, 염용표, 김하연 |
다운로드 |
| ESG위원회 | ESG와 관련된 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성 점검 및 관련 사항 검토 승인 | · 사내이사 : 서동빈 · 사외이사 : 김종득, 염용표, 김하연 |
다운로드 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.07 | 25년 상반기 재무제표 보고 | 보고 | 2/3 |
| 2025.07.17 | 내부감사부서 책임자 임면 동의의 건 | 가결 | 3/3 |
| 사규 개정의 건 | 가결 | 3/3 | |
| 내부회계관리자 지정 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | 3/3 | |
| 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2025.06.27 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2025.03.20 | 제22기 재무제표 변경 보고 | 보고 | 3/3 |
| 25년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | 3/3 | |
| 24년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | 3/3 | |
| 2025.02.28 | 제22기 재무제표 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2025.02.06 | 24년 내부회계관리제도 3차 운영평가 진행보고 | 보고 | 3/3 |
| 24년 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고 | 보고 | 3/3 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.15 | 당 2분기 및 '25년 7월 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 2/3 |
| 25년 8월 및 9월 내부거래 내역 사전 승인의 건 | 가결 | 2/3 | |
| 당 4분기 내부거래 내역 사전 승인의 건 | 가결 | 2/3 | |
| 2025.07.17 | 당 1분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 2/3 |
| 2025.06.27 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2025.02.28 | 24년 4분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.07 | (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 3/4 |
| 항공기 리스계약 연장의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2025.07.17 | (발리) 지점 설치의 건 | 가결 | 3/4 |
| 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 항공기 리스계약 연장의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2025.05.23 | 항공기 임대사 변경 계약의 건 | 가결 | 3/4 |
| 항공기 리스계약 연장의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2025.04.29 | (밴쿠버, 타슈켄트) 지점 설치의 건 | 가결 | 3/4 |
| (로마) 지점 주소 변경의 건 | 가결 | 3/4 | |
| (오이타, 상하이, 치앙마이, 돈므앙) 지점 폐지의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 항공기 임대사 변경 계약의 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2025.03.28 | 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2025.02.05 | 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2025.01.16 | (신한은행) 외화지급보증에 관한 건 | 가결 | 3/4 |
보상위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.27 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2025.02.28 | 임원 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
ESG위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.27 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2025.05.08 | 2025년 ESG 평가 계획보고 | 보고 | 3/4 |
| 2025.02.06 | 2024년 ESG 운영 결과보고 | 보고 | 4/4 |
사외이사후보추천위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.27 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.12 | 내부신고제도 감독결과 보고 | 보고 | 2/3 |
| 2024.11.07 | 24년 3분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 3/3 |
| 2024.10.17 | 24년 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획보고 | 보고 | 2/3 |
| 24년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고 | 보고 | 2/3 | |
| 24년 하반기 변화관리 결과보고 | 보고 | 2/3 | |
| 2024.08.08 | 24년 상반기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 3/3 |
| 24년 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | 3/3 | |
| 24년 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | 3/3 | |
| 2024.05.09 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 2/3 |
| 24년 1분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 2/3 | |
| 24년 상반기 변화관리 결과 보고 | 보고 | 2/3 | |
| 내부회계관리제도 설계평가 계획보고 | 보고 | 2/3 | |
| 2024.03.20 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | ||
| 2024.02.29 | 제21기 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2024.02.01 | 2023년 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고 | 보고 | 4/4 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.11.07 | 24년 3분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.08.08 | 24년 2분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.06.11 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 24년 1분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | ||
| 2024.02.29 | 23년 4분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.24 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/4 |
| (신한은행) 외화지급보증에 관한 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2024.11.08 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.10.28 | (신한은행) 외화지급보증에 관한 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.10.23 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.09.19 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.08.08 | (바르셀로나) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 |
| (파리) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 | |
| (프랑크푸르트) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2024.07.19 | (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 3/4 |
| (하나은행) 외화지급보증 한도 증액 계획에 관한 건 | 가결 | 3/4 | |
| 2024.07.04 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2024.06.05 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2024.05.09 | 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
| (자그레브) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 | |
| (농협은행) 외화지급보증 약정에 관한 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2024.04.16 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2024.03.19 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2024.03.07 | (로마) 지점설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2024.02.22 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2024.02.05 | (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 5/5 |
사외이사후보추천위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.29 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 사외이사후보 추천의 건 |
보상위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.09 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 2/3 |
ESG위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.09 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2024년 ESG 운영 현황 및 평가 계획 보고 | 보고 | 3/4 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.14 | 23년 하반기 변화관리 결과보고 | 보고 | 4/4 |
| 23년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고 | 보고 | ||
| 2023.11.09 | 23년 3분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 내부회계관리제도 하반기 변화관리 계획보고 | 보고 | ||
| 23년 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획보고 | 보고 | ||
| 2023.10.19 | 23년 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | 4/4 |
| 23년 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | ||
| 2023.08.10 | 23년 상반기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2023.05.11 | 내부회계관리제도 설계평가 계획보고 | 보고 | 4/4 |
| 전기 감사인 사후평가 보고 | 보고 | ||
| 23년 상반기 변화관리 결과보고 | 보고 | ||
| 23년 1분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | ||
| 2023.03.23 | 내부회계관리제도 실무지침 개정 보고 | 가결 | 4/4 |
| 2023년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | ||
| 전기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 보고 | ||
| 2023.03.02 | 제20기 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2023.01.26 | 22년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고 | 보고 | 4/4 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.11.09 | 항공기 리스 지급보증수수료 지급 내부거래 내역 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 23년 3분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.10 | 23년 2분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2023.05.11 | 23년 1분기 내부거래 내역 사후 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2023.03.02 | 22년 4분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.29 | (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.12.14 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.12.08 | 지점 설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.30 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2023.08.23 | (하나은행) 외화지급보증 한도 증액 계획에 관한 건 (USD 10,000,000) | 가결 | 5/5 |
| 2023.08.03 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.07.26 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.07.11 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.06.16 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2023.06.07 | 코타키나발루지점 설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 나트랑지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 비슈케크지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 2023.05.18 | 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023.04.24 | 지점 주소 변경의 건 | 가결 | 5/5 |
| 돈므앙 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 2023.04.10 | 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건 | 가결 | 4/4 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.15 | 22년 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획보고 | 보고 | 4/4 |
| 22년 내부회계관리제도 하반기 변화관리 결과보고 | 보고 | ||
| 2022.11.10 | 22년 3분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2022.10.20 | 22년 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | 4/4 |
| 22년 내부회계관리제도 하반기 변화관리 계획보고 | 보고 | ||
| 2022.08.11 | 22년 상반기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 3/4 |
| 22년 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | ||
| 2022.05.12 | 22년 1분기 결산 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 22년 상반기 변화관리 결과보고 | 보고 | ||
| 전기 감사인 사후평가 보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 설계평가 계획보고 | 보고 | ||
| 2022.03.23 | 전기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2022년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | ||
| 2022.03.02 | 제19기 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2022.01.27 | 외부감사인 후보평가 및 외부감사인 선정의 건 | 가결 | 4/4 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.11.10 | 22년 3분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2022.10.20 | 22년 2분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2022.05.12 | 22년 1분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2022.01.27 | 21년 4분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.12.22 | (시드니) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 |
| (나고야, 가고시마, 나트랑, 클락) 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
| 2022.07.12 | (싱가포르) 지점 설치의 건 | 가결 | 4/4 |
| (울란바타르) 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 2022.06.14 | A330 스페어 엔진 도입의 건 | 가결 | 4/4 |
감사위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.02 | 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고의 건 | 보고 | 4/4 |
| 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획 보고의 건 | 보고 | ||
| 외부감사인 선임규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2021.11.11 | 21년 3분기 결산 재무제표 결과보고 | 보고 | 4/4 |
| 2021.08.12 | 21년 상반기 결산 재무제표 결과보고 | 보고 | 3/4 |
| 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 | 보고 | ||
| 2021.05.13 | 21년 1분기 결산 재무제표 결과보고 | 보고 | 4/4 |
| 2021.04.09 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2021.03.15 | 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2021년 내부회계 운영계획 및 감사계획 보고의 건 | 보고 | ||
| 2021.01.11 | 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고의 건 | 보고 | 3/3 |
| 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고의 건 | 보고 |
내부거래위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.08.12 | 21년 2분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2021.05.13 | 21년 1분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2021.04.09 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2021.01.29 | 2020년 4분기 내부거래 내역 보고의 건 | 가결 | 3/3 |
경영위원회
| 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.13 | (사이판) 지점 대표자 임명에 관한 건 | 가결 | 4/4 |
| 2021.08.04 | (사이판) 지점 대표자 임명의 건 | 가결 | 4/4 |
윤리경영
- 윤리경영
- 실천지침
티웨이항공은 투명한 경영활동을 위해 윤리적, 도덕적 가치관을 바탕으로 고객, 주주, 국가와 사회로부터
신뢰받는 기업으로서의 역할과 책임을 다하고자 한다.
이에 따라, 우리는 모든 임직원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치판단의 기준으로 윤리규범을 제정하고 그 실천을 다짐한다.
신뢰받는 기업으로서의 역할과 책임을 다하고자 한다.
이에 따라, 우리는 모든 임직원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치판단의 기준으로 윤리규범을 제정하고 그 실천을 다짐한다.
공정하고 투명한 티웨이항공만의 윤리경영 실현
- 우리는 고객의 안전과 만족을 최우선으로 생각하고
행동하여 고객의 신뢰를 확보한다. - 우리는 주주 및 투자자의 권리를 존중하고
이익을 제공하기 위해 최선을 다한다. - 우리는 공정한 거래문화를 확립함으로써
협력업체와 공동발전을 추구한다. - 우리는 정직하고 투명하게 업무를
수행함으로써 주어진 사명을 다한다. - 우리는 임직원 개개인을 존중하며
차별하지 않고 공정하게 대우한다. - 우리는 기업의 지속적인 성장을 통해
고용창출과 성실한 납세로 국가경제와 사회발전에 기여한다.
신원노출, 제보 내용에 대한 불이익 조치는 엄격히 금지하고 있으며, 위반 시 엄중하게 처벌됩니다. 제보 시, 신속한 상담과 대응을 위하여 증거 제출을 권장드리며, 아래의 사항에 해당되는 경우, 조사 대상에서 제외됩니다.
- 제보 내용과 관련하여 특혜를 요구하거나 부정한 목적으로 제보한 경우
- 허위사실 유포 또는 일방적 주장 또는 특정인을 음해·비방하기 위한 제보
- 대상·방법 등 구체적 행위가 기재되지 않아 사실 확인이 불가능한 경우
- 서비스 품질, 하자보수, 예약·환불 등 고객민원 사항
- 회사가 관여할 수 없는 개인 사생활 및 사적 분쟁에 관한 사항
- 신고제도의 취지를 악용하는 반복적·무분별한 신고 또는 근거 없는 악의적 제보는 제재대상이 될 수 있음을 안내 드립니다.
-
제 1장 총칙
-
1.1 목적
- 본 ‘윤리강령 실천지침’(이하 ‘지침’)은 부패방지 및 깨끗한 기업문화 조성에 이바지하기 위하여 ㈜티웨이항공(이하 ‘회사’라 한다)의 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 정함을 목적으로 한다.
- 본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
- 1.2.1. 임직원 : 회사에서 근로의 대가로 급여를 지급받는 임직원 모두를 말한다.
- 1.2.2. 이해관계자 : 회사 및 임직원의 행위나 의사결정에 의해서 영향을 받는 사내/외 개인이나 법인, 기타 단체, 협력업체를 말한다.
- 1.2.3. 금전 : 현금, 수표, 유가증권, 이용권, 상품권, 관람권, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다.
- 1.2.4. 협력업체 : 특정한 목적을 달성하기 위하여 회사와 금전 지급 계약 등의 방법을 통하여 업무를 추진하는 개인이나 법인
- 본 지침은 국내/외에서 근무하는 모든 임직원에게 적용한다.
- 1.4.1. 회사의 모든 임직원은 본 지침을 숙지하고 준수하여야 하며, 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 진다.
- 1.4.2. 부패방지 및 깨끗한 기업문화 조성과 지침의 준수를 담보하기 위하여 모든 임직원은 지침 준수를 서약하는 ‘윤리강령 실천서약서’를 작성하여 제출한다.
- 1.4.3. 회사의 윤리강령과 본 지침을 인지하지 못하고, ‘윤리강령 실천서약서’를 작성하지 않은 경우에도 지침의 위반에 대하여는 개인의 책임이 면제되지 않는다.
- 1.5.1. 본 지침에 위반된 사항을 알게 된 임직원은 지체 없이 준법경영실에 이를 알리고, 준법경영실은 이의 사실여부를 조사하고 확인한다.
- 1.5.2. 제보자와 제보내용에 대해서는 철저히 비밀을 보장하며, 제보자는 이로 인해 어떠한 불이익도 받지 않는다.
-
1.1 목적
-
제2장 고객에 대한 책임과 의무
-
2.1 고객 존중
- 2.1.1. 회사는 고객의 안전과 만족을 최우선 가치로 삼으며, 고객의 입장에서 생각하고 행동하여 만족도 높은 서비스를 제공한다.
- 2.1.2. 신의와 성실의 자세로 고객의 의견을 존중하며, 고객의 정당한 요구와 합리적 제안은 적극적으로 수용한다.
- 2.2.1. 고객의 명예와 정보를 존중하고 보호하며, 사전 승인없이 고객의 정보를 무단으로 타인에게 누설하거나, 타 용도로 사용하지 않도록 한다.
- 2.2.2. 고객이 알아야 하거나 고객에게 마땅히 알려야 할 정보는 투명하게 공개하여 고객이 합리적으로 판단할 수 있도록 한다.
- 2.3.1. 회사는 고객의 재산을 회사의 재산과 동일하게 보호한다.
- 2.3.2. 기타 비도덕적인 행위로 인해 고객의 이익을 침해하지 아니한다.
-
2.1 고객 존중
-
제3장 주주 및 투자자에 대한 책임과 의무
-
3.1 주주 및 투자자의 권익 보호
- 3.1.1. 투명하고 효율적인 경영활동을 통해 주주 및 투자자에게 안정적인 이익을 제공하기 위해 노력한다.
- 3.1.2. 주주 및 투자자의 정당한 요구를 존중하여 상호신뢰관계를 구축한다.
- 3.2.1. 회계정보는 일반적으로 인정되는 회계원칙 및 관련법규, 사규에 따라 정확하게 기록하여 재무상태와 경영성과를 공정하고 투명하게 제공한다.
- 3.2.2. 재무정보를 포함한 회사의 모든 경영정보는 관련사실 및 거래내역을 정확히 반영하여 경영진 및 이사회의 올바른 의사결정을 지원한다.
-
3.1 주주 및 투자자의 권익 보호
-
제4장 협력업체에 대한 책임과 의무
-
4.1 협력업체 선정 및 거래의 공정성
- 4.1.1. 객관적이고 공정한 평가기준에 따라 업체를 선정하며, 청탁이나 압력은 단호하게 배제한다.
- 4.1.2. 모든 거래는 상호 대등한 위치에서 공정하게 이루어지도록 하며, 우월적 지위를 이용한 일체의 부당한 행위를 하지 않는다.
- 4.2.1. 정기적으로 협력회사가 경쟁력을 갖추어 성장할 수 있도록 협력하고, 상호 발전을 위해 노력한다.
- 4.2.2. 깨끗하고 투명한 거래풍토를 조성하고 공정한 거래질서를 유지하기 위하여 협력회사와 함께 노력한다.
-
4.1 협력업체 선정 및 거래의 공정성
-
제5장 임직원의 책임과 의무
-
5.1 협력업체 선정 및 거래의 공정성
- 5.1.1. 임직원은 회사에 대해 긍지와 자부심을 가지며, 항상 정직하고 성실한 자세를 견지한다.
- 5.1.2. 임직원은 상호간에 독립된 인격체로서 존중하고, 관련 조직 간에 적극적인 협조와 원활한 의사소통으로 업무의 성과와 효율을 높일 수 있도록 노력한다.
- 5.1.3. 임직원은 일상생활 및 직무와 관련하여 회사의 명예와 품위를 실추시키는 비도덕적, 비윤리적 행위를 하지 않는다.
- 5.2.1. 임직원은 회사의 경영이념과 목표 및 가치를 공유하며, 업무와 관련된 제반법규와 회사의 내부규정을 주기적으로 확인하여 준수해야 하고, 각자의 업무를 성실히 수행한다.
- 5.2.2 임직원은 이해관계자로부터 직무상 공정성을 저해 할 수 있는 어떠한 형태의 금전적 이익도 취하지 않는다.
- 5.2.3. 임직원은 부당하고 불공정한 이익의 수혜를 목적으로 이해관계자에게 금품이나 향응을 제공하지 않는다.
- 5.3.1. 임직원은 회사의 자산, 예산 등을 업무상 목적과 기준에 맞게 사용한다.
- 5.3.2. 임직원은 회사의 사업정보와 모든 유,무형 자산을 무단 유출하거나 부당하게 제3자에게 제공하지 않으며, 보안관련 규정을 철저히 준수한다.
- 5.3.3. 임직원은 일체의 불법 소프트웨어를 사용하지 않는다.
- 5.3.5. 임직원은 법인카드를 회사업무와 관련하여 사용하여야하며, 사적용도로 사용해서는 안된다.(퇴폐성/사행성 목적 사용불가, 가족/친구 등 타인대여 불가 등)
- 5.4.1. 임직원은 개인의 인권을 침해하거나 다른 사람에게 불쾌감을 주는 언행을 하지 않는다.
- 5.4.2. 임직원은 직장 내 성희롱 예방에 최선을 다하며, 다음의 행위를 하지 않도록 한다.
- 5.4.2.1. 신체적 접촉 행위나 특정신체부위를 만지는 행위
- 5.4.2.2. 음란한 농담을 하거나, 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위 (문자메시지, SNS, 전화통화 등 포함)
- 5.4.2.3. 외모에 대한 성적인 비유나 평가를 하는 행위
- 5.4.2.4. 성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위
- 5.4.2.5. 회식자리에서 무리하게 옆에 앉혀 술을 따르도록 강요하는 행위
- 5.4.2.6. 음란한 사진, 그림, 낙서, 출판물 등을 게시하거나 보여주는 행위
- 5.4.2.7. 기타 통념상 성적 굴욕감을 유발하는 언어나 행동 등
- 5.4.3. 임직원 상호간에 부적절한 금품수수, 금전차용 및 연대보증, 부당 청탁 등의 행위를 하지 않는다.
- 5.4.5. 임직원은 안전과 관련된 법규와 기준을 숙지하고 안전수칙을 철저히 준수하여 안전사고 예방을 위해 노력한다.
-
5.1 협력업체 선정 및 거래의 공정성
-
제6장 임직원에 대한 책임
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6.1 임직원 존중
- 6.1.1. 임직원의 존엄과 가치를 인식하고, 개인의 존엄성을 존중한다.
- 6.1.2. 임직원의 능력을 향상시킬 수 있는 기회를 공평하게 제공하고, 능력과 자질에 따라 기회를 공정하게 부여한다.
- 6.1.3. 임직원의 성별, 학력, 출신지역, 장애 및 기타 사유를 이유로 부당한 차별 대우를 하지 않는다.
- 6.2.1. 임직원의 건강과 안전한 업무 환경 조성을 위해 노력한다.
- 6.2.2. 임직원의 창의성과 능력이 최대한 발휘될 수 있는 근무여건 조성에 전력을 다하며, 상호신뢰와 이해를 바탕으로 성숙한 조직문화를 이룩한다.
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6.1 임직원 존중
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제7장 국가와 사회에 대한 공헌
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7.1 국가와 사회발전에 기여
- 7.1.1. 모든 국가와 지역사회의 제반 법규를 준수하며, 해당 국가나 지역의 관습과 문화 등과 같은 사회적 가치관을 존중한다.
- 7.1.2. 고용의 창출과 조세의 성실한 납부로 국가발전에 기여하고, 기업으로서의 사회적 책임과 의무를 다한다.
- 7.1.3. 임직원의 건전한 사회활동 참여를 보장하고 권장함으로써 사회 발전에 공헌한다.
- 7.2.1. 공정거래질서를 존중하고 공정거래 관련 법규를 준수한다.
- 7.2.2. 경쟁사와의 공정하고 자유로운 경쟁을 위해 건전한 시장질서를 확립하는데 앞장선다.
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7.1 국가와 사회발전에 기여
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제8장 부칙
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8.1 국가와 사회발전에 기여
- 8.1.1. 본 지침은 2020년 11월 9일 부터 제정, 시행한다.
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8.1 국가와 사회발전에 기여
기타 관련정보
기업지배구조 모범규준 채택 여부
| 모범규준 권고사항 | 채택 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조헌장 도입 | O | - |
| 기업 및 임직원 윤리규정 도입 | O | - |
| 집중투표제 채택 | X | 정관에서 배제 |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 | X | - |
| 정기적인 이사회 개최 | O | 분기 1회 이상 개최 |
| 이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | O | - |
| 이사회 산하 위원회 구성 현황과 역할, 활동내역 공시 | O | - |
| 이사회 운영 규정 제정 | O | - |
| 위원회 운영 규정 제정 | O | - |
| 이사회 내부에 전문위원회 설치 | O | 감사위원회, 내부거래위원회, 경영위원회, 보상위원회 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 설치 및 운영 |
| 사외이사후보추천위원회 구성 | O | - |
| 보상위원회 구성 | O | 전원 사외이사로 구성 |
| 감사위원회 구성 | O | 전원 사외이사로 구성 |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | O | 2019년부터 가입 후 유지 중 |
| 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | O | 대표이사 및 담당 임원의 인증 |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | - |
ESG 평가등급
| 평가기준 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 통합등급 | B+ | B | C |
| 환경 | A | B | D |
| 사회 | B | C | C |
| 지배구조 | B+ | B | B |
출처 : 한국ESG기준원(KCGS)
